TIL Desk नई दिल्ली/ एक्सिस बैंक की चांदनी चौक ब्रांच में नोटबंदी के बाद 450 करोड़ों रुपए जमा कराने का खुलासा हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को छापेमारी में पाया कि बैंक ने नोटबंदी के बाद से 44 फर्जी अकाउन्ट्स में करीब 100 करोड़ रुपए जमा किए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार 5 बैंक अफसरों से पूछताछ कर रहा है।
IT की रेड में ऐसे 44 बैंक अकाउंट सामने आए हैं जो बिना KYC के खोले गए थे, जिनमें केवाईसी यानी नो योर कस्टमर के पैमानों का पालन नहीं किया गया है। इन अकाउंट्स में 100 करोड़ से भी ज्यादा रकम जमा है। बैंक अधिकारी सवालों के घेरे में हैं और इनकम टैक्स विभाग उनसे पूछताछ कर रहा है। इससे पहले इसी सप्ताह प्रवर्तन निदेशालय ने एक्सिस बैंक के दो मैनेजरों को 3 किलोग्राम सोने के साथ अरेस्ट किया था। ईडी की रेड में लखनऊ से ब्रिक्स बरामद की गईं। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉंड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है।हालाँकि बैंक ने दोनों को सस्पेंड कर दिया है।
5 दिसंबर को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (प्रवर्तन निदेशालय) ने एक्सिस बैंक के दो मैनेजरों को 40 करोड़ की ब्लैकमनी को नए नोटों में बदलने के आरोप में अरेस्ट किया था। आरोपी मैनेजर विनीत सिन्हा और शोभित दिल्ली में कश्मीरी गेट ब्रांच में पोस्टेड थे। दोनों पर मोटा कमीशन और सोने की सिल्ली लेने के आरोप हैं। इन सभी पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप था। इससे पहले एक्सिस बैंक ने अपने ही 19 ऐसे कर्मचारियों को निलंबित किया था क्योंकि उनपर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। नवंबर में एक्सिस बैंक की कश्मीरी गेट ब्रांच के सामने 317 करोड़ रुपए के पुराने नोट पकड़े गए थे। ईडी इसकी जांच कर रहा है।
